Политика AML
 

cryptologic.online категорически против обмена средств, полученных преступным путём, мошенничеством любого рода, финансированием терроризма (AML), а так же отмывания средств в целях покупки запрещённых услуг и товаров.
 

cryptologic.online относится серьезно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях, и для предотвращения подобного рода операций устанавливает для своих пользователей определенные требования по всем заявкам:

 

  1. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, Tor, VPN, или каких-либо других анонимных подключений к сети — интернет.
  2. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
  3. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

 

При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса cryptologic.online в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

 

  • Приостановить выполнение обменной операции Клиента;
  • Запрашивать у Клиента документы идентифицирующие личность;
  • Запрашивать у Клиента любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления ими подозрительных транзакций;

 

В случае нарушения вышеизложенных правил и подтверждения информации о происхождении средств нелегальным путем, Cryptologic в праве приостановить обмен и удержать криптовалюту клиента.
 

Данная норма введена с целью демонстрации того, что Cryptologic относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
 

Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.